Самое читаемое


Библиотека


Архив

«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 


Социальная сеть







Лента новостей

31.10.24 04:23
Инфляция в Германии в октябре резко ускорилась
30.10.24 18:03
Президент ОАЭ объявил о создании нового фонда
06.10.24 12:50
​Президент ОАЭ и правитель Дубая обсудили пути развития страны
05.10.24 12:55
Евросоюз начал крупнейшую торговую войну с Китаем из-за электромобилей
05.10.24 11:47
Президент Алиев раскритиковал США за антиазербайджанскую позицию
05.10.24 11:35
В Баку с официальным визитом
24.09.24 00:42
Состоялось первое заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики седьмого созыва
15.09.24 01:30
Нидерланды готовятся объявить чрезвычайное положение для борьбы с потоком мигрантов
14.09.24 21:32
Переговоры Байдена и Стармера завершились. О решении не сообщили
14.09.24 21:15
США помогают Израилю усилить ВВС
13.09.24 23:55
Подписано соглашение о размещении войск бундесвера в Литве
13.09.24 13:42
Бидзина Иванишвили лично возглавил предвыборный список «Грузинской мечты»
13.09.24 12:53
Германия в серьезном кризисе: страна под угрозой деиндустриализации
06.09.24 02:31
Глава СГБ Узбекистана предложил помочь талибам в борьбе с терроризмом
03.09.24 18:47
Папа начал визит в страны Юго-Восточной Азии и Океании
30.08.24 21:45
Спасение танкера в Красном море осложняет взрывчатка на нем
29.08.24 15:54
Омбудсмен: В Азербайджане продолжается эффективное применение принципа защиты прав человека
29.08.24 14:03
Авигдор Либерман: Я лучший кандидат на пост премьера
28.08.24 16:27
Эксперт: Падение уровня Каспия в ближайшие 10 лет может составить не менее 1 метра
27.08.24 20:55
Власти КНР признали 95-летнего епископа
27.08.24 20:16
В Кабуле возмутились решением США передать угнанную из Афганистана авиатехнику Узбекистану
27.08.24 20:08
Более 70 человек погибли в пакистанском Белуджистане в ходе масштабной атаки сепаратистов
27.08.24 19:51
Николай Патрушев: Темпы обновления флота РФ не отвечают требованиям сегодняшнего дня
27.08.24 19:42
Президент Грузии официально назначила парламентские выборы на 26 октября
25.08.24 12:10
Терпение и диалог: ключ к миру в словах Папы Франциска
23.08.24 17:51
Глава Минобороны Грузии встретился с новым послом Великобритании
23.08.24 17:31
Президент Азербайджана: Сегодня мы стали официально союзниками с Узбекистаном
23.08.24 14:20
На фоне боев в Судже немцев призвали и дальше экономить газ
20.08.24 15:02
Австралия и Индонезия заключили оборонное соглашение
19.08.24 13:23
Достижения сухопутных портов Китая в цифрах
18.08.24 23:37
Порт в Одесской области снова попытаются продать: цена вдвое выше, чем в последний раз
18.08.24 11:26
Катар призвал Иран не атаковать Израиль из-за прогресса на переговорах по Газе
19.05.24 11:10
ООН приветствует доставку помощи через плавучий пирс, но призывает открыть и сухопутные маршруты
19.05.24 09:21
Президент Садыр Жапаров принял Вице-премьера Государственного Совета Китая Лю Гочжуна
08.02.24 11:00
Блестящая победа Президента Ильхама Алиева на выборах обусловлена непоколебимой верой народа в своего лидера
Доклад Финансовой разведки США: Кто финансирует терроризм?
25 апреля [01:43] Спецслужбы Терроризм



Финансовая разведка США (FINCEN) опубликовала новые контрольные списки стран, подозреваемых в причастности к отмыванию денег и спонсорстве терроризма.

В двух странах — Иране и КНДР, по оценкам экспертов, ситуация настолько серьезная, что требует принятия защитных контрмер.

В отношении еще 13 государств — Вьетнама, Индонезии, Йемена, Кении, Мьянмы, Нигерии, Пакистана, Сан-Томе и Принсипи, Сирии, Танзании, Турции, Эквадора и Эфиопии — разведчики рекомендуют практиковать "усиленные меры предосторожности". Кроме того, две дюжины стран, включая Киргизию и Таджикистан, попали в перечень "юрисдикций, имеющих стратегические недостатки", но выражающих готовность с ними бороться.

В последний перечень была переведена из более жесткого списка Куба. А Венесуэла и Гана вообще выведены из-под особого надзора в связи с "существенными улучшениями".

Добавим, ранее следственные органы в США изъяли из пользования одного из ливанских банков $150 млн по подозрению в отмывании им денег для вооруженной группировки "Хизбалла". По мнению прокуроров, "Ливанско-канадский банк" помогал легализовывать доходы, полученные от наркоторговли и другой преступной активности.

В правоохранительных органах полагают, что банк покупал в США подержанные автомобили, продавал их затем в странах Западной Африки, а доход, вместе с полученными от продажи наркотиков деньгами, отправлял "Хизбалле".

Эта ливанская исламистская группировка весьма активна в Сирии, где ее боевики сражаются на стороне президента Башара Асада.


Отдел информации ИАП Azglobus.net



Новости по теме: