Самое читаемое

Погода - 15 fevral, 17:00

Баку
Давление 1032 мм
6 °C
Влажность 93 %%

Опрос

Каким должен быть идеальный мир?

Всего голосов: 4

КУРС ВАЛЮТ - 16/04/2018

USDДоллар США1,7
EURЕвро2,0964
RUBРоссий. рубль0,0269
GBPБританс. фунт2,4238
TRYТурецкая лира0,4147
UAHУкраи. гривна0,065
AEDДирхам ОАЭ0,4628
KZTКазах. тенге0,0051
GELГрузин. лари0,705

Конвертер валют
Сумма:  
 

Библиотека


Архив

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Социальная сеть







Лента новостей

24.07.20 18:58
В Айя-Софии впервые за 86 лет прошла пятничная молитва - ВИДЕО
24.07.20 07:06
США заявили об испытании Россией оружия против спутников в космосе
22.07.20 06:11
Жители Хабаровска протестуют против "назначенца" Михаила Дегтярева
19.07.20 02:27
Благодарность уважаемым предпринимателям
18.07.20 18:11
В Дагестане и под Калининградом прошли учения морпехов
17.07.20 13:32
В России объявили внезапную проверку войск
17.07.20 06:55
К покорителям Сибири и Кавказа появились претензии
16.07.20 03:30
Грядущая смерть банков
16.07.20 02:26
Армянская молодежь облила здание посольства Украины в Ереване борщом
16.07.20 01:55
Москва призывает Тбилиси отказаться от провокационных действий на границе
15.07.20 08:22
Реджеп Тайип Эрдоган: «Армянская атака на Азербайджан была преднамеренной»
11.07.20 13:33
Геноцид в Сребренице: почему правосудие не ведет к примирению
10.07.20 19:54
Снят запрет на совершение молитвы в Айя-Софии - ВИДЕО
07.07.20 00:35
США и Британия присвоили чужое золото со всего мира
06.07.20 19:03
Глеб Павловский: «Трансфер не отменился, он ускорился. И Путину не удастся это остановить»
06.07.20 18:00
Леонид Кравчук «Путину нужно опереться на фальсифицированную историю»
06.07.20 17:00
Геннадий Зюганов: «Путину надо помнить реальную историю, а не предлагать стране выдуманную»
04.07.20 15:48
Власти Туркменистана агитируют население против протестов и их участников
01.07.20 18:03
В России и странах бывшего СССР меняют конституцию
01.07.20 01:32
Китай ввел пожизненное за нарушение закона о безопасности в Гонконге
30.06.20 03:17
Что известно о подразделении ГРУ, которое обвиняют в сговоре с талибами?
30.06.20 03:05
Президент Косово в телеобращении заявил, что готов уйти в отставку
30.06.20 02:50
Мишель Бачелет: «Незаконная аннексия оккупированных палестинских земель обернется катастрофой»
29.06.20 00:09
Александр Дугин: «Новые координаты гражданской войны»
27.06.20 23:53
Никита Михалков: «Ну и тут должно нам стать страшновато» - ВИДЕО
25.06.20 14:08
Главный соперник Лукашенко на выборах: кто такой Виктор Бабарико
25.06.20 13:39
Турция: борьба за историю
25.06.20 11:46
Ревизионизм или уроки истории?
24.06.20 14:08
Валентин Катасонов: "Наличных денег не будет - G6 готовит План «Б» по цифровому безналу
24.06.20 13:48
Началось: развязка близко
24.06.20 08:55
Пружина майдана в Белоруссии раскручивается быстро
24.06.20 08:25
Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы
24.06.20 08:16
Хадж отменили. Бывало ли это ранее?
23.06.20 10:44
Коронавирус подорвал могущество доллара
23.06.20 09:33
Европа должна «перестать относиться к исламу как к угрозе безопасности»
Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме"
9 мая [18:58] Экономика Конфликт



Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова. Он стал еще одним фигурантом масштабного расследования вывода многомиллиардных сумм из России по так называемой «молдавской схеме». 

Фигурантами этого дела являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A.

Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой, соблюдая режим самоизоляции. Нужно отметить, что господин Власов находился под подпиской о невыезде: Он является обвиняемым по уголовному делу о хищении 1,3 млрд руб. из признанного банкротом НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Расследование этого дела ГУ МВД по Москве завершило еще в апреле прошлого года, после чего Олег Власов приступил к ознакомлению с 55 собранными следствием томами. Завершить этот процесс банкир не успел — помешали введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса ограничения.

А совсем недавно, полиция неожиданно возобновила следственные действия по делу, продлив их срок до 20 июня.

В среду утром господин Власов на своем автомобиле отправился по делам в Москву. На пересечении Каширского шоссе и МКАД его остановили сотрудники ДПС. Судя по всему, у полицейских была ориентировка именно на этот автомобиль, поскольку вскоре после остановки на пост приехали сотрудники ФСБ, которые и задержали банкира. Его доставили в следственный департамент МВД, где допросили и предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В четверг Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия отправил господина Власова в СИЗО на два месяца. Следователь в суде утверждал, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать предварительному расследованию. Защита экс-банкира просила ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Суд встал на сторону следствия. «Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года»,— сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Правоохранительные органы не детализируют свои претензии к банкиру, его защита также пока воздерживается от комментариев.

Между тем, имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме». Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб.

Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC Moldindconbank S.A. Затем эти деньги списывались по подложным судебным решениям в пользу молдавских компаний и присваивались злоумышленниками. Олег Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона (сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине, российскими правоохранителями объявлен в международный розыск).

Двумя другими организаторам следствие считает молдавских политиков Ренато Усатого (МВД РФ на днях заочно предъявило ему обвинение) и Владимира Плахотнюка (заочно арестован в России сразу по нескольким обвинениям, в том числе по делу о покушении на господина Усатого, числится в розыске). Кроме того, в России фигурантами дела помимо господ Усатого, Плахотнюка и Платона являлись сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Все четверо очно были арестованы. Теперь та же участь постигла и Олега Власова.

Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов. В частности, по некоторым данным, следствие считает, что в них открывались счета российских компаний, которые сначала аккумулировали здесь свои средства, а затем переводили их на корсчета в молдавский банк.

 

 

Источник: compromat.ru



Новости по теме: