Опрос

Самый влиятельный политик в мире 2020?

Всего голосов: 6

Библиотека


Архив

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Социальная сеть







Лента новостей

25.11.20 13:15
Rothschild & Co поможет приватизировать Coca-Сola Uzbekistan
22.11.20 03:47
Глава МИД Ирана Зариф собирается посетить Москву для переговоров
12.11.20 00:48
Россия и Турция подписали меморандум о создании центра по Карабаху
11.11.20 14:59
Опубликована карта размещения миротворцев в Карабахе
11.11.20 13:17
"Первый выстрел" Артура Ванецяна
11.11.20 12:52
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе: кто они, откуда и чем вооружены
11.11.20 04:57
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу
10.11.20 12:50
Ишхан Сагателян: Не допустим капитуляции и не простим тех, кто решил торговаться Родиной
10.11.20 12:24
Война в Карабахе остановлена
10.11.20 11:12
Братская Турция: Оккупационная Армения сдалась в Нагорном Карабахе!
10.11.20 10:53
Депутатам блока "Мой шаг" демонстранты дали два часа – безопасность гарантируют
10.11.20 10:43
Католикос Гарегин II призвал власти Армении представить исчерпывающие объяснения
10.11.20 10:28
Президент Ильхам Алиев: Данное заявление фактически означает военную капитуляцию Армении
09.11.20 22:27
Отреставрированная албанская церковь открылась в азербайджанской Габале
09.11.20 22:00
17 партий Армении потребовали отставки Пашиняна на фоне войны в Карабахе
09.11.20 20:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News
09.11.20 04:20
Сегодня в Азербайджане День Государственного флага
09.11.20 04:01
Казахстан в ожидании бури
09.11.20 03:19
Протестующие у ЦИК в Тбилиси расходятся
08.11.20 22:49
Командующий британской армией назвал причину, по которой может разразиться третья мировая
08.11.20 21:32
Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Ты свободна, родная Шуша!
08.11.20 12:18
Шуша
07.11.20 20:37
Почетный консул Азербайджанской Республики в г. Харьков Афган Салманов: Нас не напугать!
07.11.20 19:19
Телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном
06.11.20 19:50
Казахстанский порт Курык планирует запустить паромные линии в иранские порты Амирабад и Энзели
06.11.20 19:31
Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства
06.11.20 18:21
Сергей Нарышкин: Запад на Белоруссии пробует методы раскачивания России
06.11.20 16:49
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
05.11.20 18:09
История одного письма
05.11.20 02:37
Трамп и Байден борются за «великолепную восьмерку»
04.11.20 21:53
Путин обратился к гражданам с межконфессиональной «проповедью»
04.11.20 20:06
Армяне и геноцид мусульман Средней Азии
04.11.20 14:46
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica”
04.11.20 09:53
Ночь после выборов в США: как понять происходящее и на что обращать внимание
03.11.20 16:08
Грузинская оппозиция подписала единый меморандум об отказе от мандатов
Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме"
9 мая [18:58] Экономика Конфликт



Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова. Он стал еще одним фигурантом масштабного расследования вывода многомиллиардных сумм из России по так называемой «молдавской схеме». 

Фигурантами этого дела являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A.

Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой, соблюдая режим самоизоляции. Нужно отметить, что господин Власов находился под подпиской о невыезде: Он является обвиняемым по уголовному делу о хищении 1,3 млрд руб. из признанного банкротом НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Расследование этого дела ГУ МВД по Москве завершило еще в апреле прошлого года, после чего Олег Власов приступил к ознакомлению с 55 собранными следствием томами. Завершить этот процесс банкир не успел — помешали введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса ограничения.

А совсем недавно, полиция неожиданно возобновила следственные действия по делу, продлив их срок до 20 июня.

В среду утром господин Власов на своем автомобиле отправился по делам в Москву. На пересечении Каширского шоссе и МКАД его остановили сотрудники ДПС. Судя по всему, у полицейских была ориентировка именно на этот автомобиль, поскольку вскоре после остановки на пост приехали сотрудники ФСБ, которые и задержали банкира. Его доставили в следственный департамент МВД, где допросили и предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В четверг Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия отправил господина Власова в СИЗО на два месяца. Следователь в суде утверждал, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать предварительному расследованию. Защита экс-банкира просила ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Суд встал на сторону следствия. «Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года»,— сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Правоохранительные органы не детализируют свои претензии к банкиру, его защита также пока воздерживается от комментариев.

Между тем, имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме». Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб.

Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC Moldindconbank S.A. Затем эти деньги списывались по подложным судебным решениям в пользу молдавских компаний и присваивались злоумышленниками. Олег Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона (сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине, российскими правоохранителями объявлен в международный розыск).

Двумя другими организаторам следствие считает молдавских политиков Ренато Усатого (МВД РФ на днях заочно предъявило ему обвинение) и Владимира Плахотнюка (заочно арестован в России сразу по нескольким обвинениям, в том числе по делу о покушении на господина Усатого, числится в розыске). Кроме того, в России фигурантами дела помимо господ Усатого, Плахотнюка и Платона являлись сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Все четверо очно были арестованы. Теперь та же участь постигла и Олега Власова.

Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов. В частности, по некоторым данным, следствие считает, что в них открывались счета российских компаний, которые сначала аккумулировали здесь свои средства, а затем переводили их на корсчета в молдавский банк.

 

 

Источник: compromat.ru



Новости по теме: